欧盟加码制裁，围堵“影子船队”协调人

文章摘要

Lloyd's List

● 欧盟最新一轮制裁将多家影子舰队主要运营方列入名单

● 被列名者包括交易商穆尔塔扎·拉哈尼，以及 Coral Energy 创始人埃提巴尔·埃尤布

● 目标还包括控制原属Sovcomflot、正从迪拜转移至阿曼的船舶的公司

欧盟在其本周最新通过的一轮对俄制裁中，瞄准了“影子舰队”*的一系列关键支撑要素。

制裁对象包括知名石油交易商穆尔塔扎·拉哈尼（Murtaza Lakhani），原因是他被指控通过其控制的公司和船舶，协助俄罗斯国有石油公司俄罗斯石油公司（Rosneft）出口原油。

拉哈尼是一名资深石油交易商，曾在俄罗斯、委内瑞拉和伊拉克开展业务。他多次否认参与俄罗斯石油运输相关活动。

《金融时报》上月报道称，自2022年以来，拉哈尼通过三家在阿联酋注册成立的公司参与了俄罗斯石油供应。

彭博新闻（Bloomberg News）在2023年的一项调查中记录了：拉哈尼出生于卡拉奇，在英格兰和加拿大长大，在俄罗斯全球石油业务中扮演了核心角色。

在这两起报道中，拉哈尼均表示，无论是他本人还是任何他拥有权益的企业，都没有从事俄罗斯石油交易。

2023年10月，当《劳氏日报》（Lloyd’s List）联系其置评时，拉哈尼的律师表示：“无论是拉哈尼先生本人，还是任何他直接或以其他方式拥有权益的企业，都没有在交易任何俄罗斯石油或石油产品。事实上，正如他已公开明确表示的那样，随着制裁（包括七国集团和美国的制裁）的出台，他的公司已按照要求停止交易或运输俄罗斯石油，并且这是对所有俄罗斯石油贸易的完全停止。”

在周一公布的最新制裁中，欧盟指控63岁的拉哈尼参与了一个为俄罗斯政府提供“重要财政收入来源”的经济部门。

欧盟在官方文件中称：“通过其公司，他促成俄罗斯石油的运输与出口，尤其是来自俄罗斯国有石油公司俄罗斯石油公司（Rosneft）的石油。”文件还称：“具体而言，穆尔塔扎·拉哈尼控制着运载原油或成品油的船舶，这些货物来源于俄罗斯或从俄罗斯出口，同时采取不规范且高风险的航运做法。”

《劳氏日报》已就此向拉哈尼的律师寻求评论。

根据向《金融时报》和彭博提供的一份声明，拉哈尼称欧盟对其列名“毫无依据”。据悉，他也已从其所拥有公司的所有管理职位上卸任，其中包括他于2015年创立的 Mercantile & Maritime Group（商贸与海事集团）。

欧盟周一共制裁了5名个人和4个实体，指控他们均支持俄罗斯的影子舰队及其价值链。

欧盟理事会解释称，被列名的个人都是商人，且与俄罗斯两大国有石油公司——俄罗斯石油公司（Rosneft）和卢克石油公司（Lukoil）直接或间接有关联。

除拉哈尼外，被列名的还包括：埃提巴尔·埃尤布（Etibar Eyyub）、瓦列里·基尔季亚罗夫（Valery Kildiyarov）、塔拉特·萨法罗夫（Talat Safarov）和阿纳尔·马达特利（Anar Madatli）。

阿塞拜疆公民埃提巴尔·埃尤布今年早些时候已遭英国制裁，原因是其被认定拥有或控制 Coral Energy Group、Nord Axis、2Rivers Group 和 BX Energy；这些公司均在俄罗斯能源领域开展业务。

总部位于阿联酋的石油贸易公司2Rivers Group（此前名为Coral Energy）自2024年以来由股东塔拉特·萨法罗夫、艾哈迈德·克里莫夫（Ahmed Kerimov）和阿纳尔·马达特利负责管理。

然而，据称是埃提巴尔·埃尤布创建并运营了这一公司网络，而该网络都可追溯到 Coral Energy。乌克兰遭入侵后，Coral Energy 曾与一批交易商一道接手处理数百万桶俄罗斯石油。

根据欧盟说法，2Rivers Group 仍在通过隐瞒石油的真实来源，促成俄罗斯石油（尤其是来自俄罗斯石油公司Rosneft）的运输与出口。

欧盟特别指出，2Rivers Group 控制着俄罗斯影子舰队中相当大比例的船舶，并补充称，无论其更名与股权发生何种变化，“2Rivers Group 仍在运作与Coral Energy 相同的网络，其中包括Nord Axis 和Bellatrix 等关联实体”。

《劳氏日报》直接发送给塔拉特·萨法罗夫的信息未获回复。

除锁定影子舰队背后的个人外，欧盟也开始针对为逃避审查而在不同司法辖区之间“迁移”的船舶与公司流动。

最新制裁名单还包括Nova Shipmanagement 和 Citrine Marine——两家阿联酋公司，它们管理并拥有一支由14艘船组成的船队，这些船多数悬挂阿曼旗。

其中大多数船舶此前已被单独制裁。不过，对其背后公司的列名表明，欧盟目前正在追踪近几个月来一些原本由迪拜注册公司持有、曾归属于俄罗斯国有航运公司Sovcomflot（索夫科姆弗洛特）的船舶，如何悄然转移至阿曼。

此前由Sovcomflot 控制、但现由Citrine Marine 拥有的多艘油轮，由Nova Shipmanagement 负责管理；两家公司在阿联酋登记的地址相同。

《劳氏日报》追踪显示，截至今年为止，已有30多艘船被转移到在阿曼注册的公司以及特殊目的载体（SPV）。其中大多数仍与俄罗斯利益有关，且据称许多仍保留俄罗斯的最终受益所有权。

今年，原先登记在最终由Sovcomflot、Fesco、Volga Shipping 和 Prime Shipping 所有的公司名下的船舶，也都转至阿曼注册公司名下。

欧盟还因与运输俄罗斯石油的船舶有关联，将越南的Hung Phat Maritime Trading 以及俄罗斯的SeverTransBunker Co 列入制裁名单。

*《劳氏日报》将一艘油轮定义为“影子船队”的成员，如果该船涉嫌从事一种或多种欺骗性航运行为，表明其参与了来自伊朗、俄罗斯或委内瑞拉的受制裁原油货物运输。或者，该船已因参与受制裁的原油贸易而被制裁，或因与一家因协助出口受制裁原油而被制裁的公司存在关联而被制裁。